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申博娱乐官网开户关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告_交易所公告_市场

  贴纸法典:000567 贴纸缩写:申博娱乐官网开户 公报编号:2017-022号

  海南海德实业股份有限公司

  状态激起 2017另外的次特别举行或致力于会议的公报

  公司和董事会的主宰围攻都确保书信的满意的。、精确、详尽的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性演出或大人物们妨碍。

  公司已于2017年2月8日在中国1971贴纸报、《贴纸时报》(在线)颁发海南海德产业林巨潮 另外的次暂时成为搭档大会2017的迂回的》(公报编号:2017-019号)。成为搭档大会采取现场开票和在线投票相结合的办法。,该公司如今正被用桩区分。 2017 20届另外的次特别举行或致力于会议的关于命运:

  一、激起举行或致力于会议的提出要求

  1。成为搭档大会举行或致力于会议:海南海德实业股份有限公司 另外的次暂时成为搭档大会2017。

  2。会议激起人:董事会,2017 2月 7日,董事会八号届举行或致力于会议第六感觉次举行或致力于会议认为了 另外的次暂时成为搭档大会2017的广告》。

  三.这次举行或致力于会议已由市政服务机构审察准许。,举行或致力于会议的激起、法制顺序契合法度条例。、行政规章、成为搭档大会规章和规章,会议激起人资历的合法无效。

  4。举行或致力于会议的日期和工夫:

  (1)现场举行或致力于会议工夫:2017年 2月 23(周四)后部 14:50

  (2)规则开票工夫:2017年 2月 22 -杏月如月 23天,内脏,经过深圳贴纸市所贸易体系

  在网上开票的工夫是:2017年 2月 23天 9:30—11:30 和 13:00—15:00;经过深圳贴纸市所

  规则开票零碎的开票工夫是什么时辰?:2017年 2月 22日后部 15:00至 2017年 2月 23天后部 15:

  00音长随便哪任一工夫。

  5、举行或致力于会议激起:成为搭档大会采取现场开票和在线投票相结合的办法。。

  该公司将经过深圳贴纸市所贸易体系。

  主宰成为搭档都以规则的塑造给予开票平台。,成为搭档可以经过该规则在v排序内行使投票权。。成为搭档归结为却即席开票。、深圳贴纸市所贸易体系开票、互人际网网络零碎正中鹄的一种开票办法。如

  在投票权使相等的命运下,反复投票。,以高音的开票的归结为为准。

  合格境外机构包围者(QFII)和在深圳贴纸市所展开融资融券事实的盟员,命令时,基准完全相同的事物举措对完全相同的事物举措表现不同的的看待。,可以经过深圳贴纸市所人际网开票零碎举行分拆开票。

  6。列席举行或致力于会议:

  (1) 2017年 2月 16日后部,公司在深圳分行完全符合。

  公司一切的成为搭档。公司的主宰成为搭档有权列席成为搭档MEE,可以付托代劳人列席举行或致力于会议并举行投票。,成为搭档代劳人不尽然是公司的成为搭档。。

  (2)公司董事、监事与高级管理人员。

  (3)本公司从事的辅导员。

  7。现场举行或致力于会议激起场所:现在称Beijing西城区宣武门西大街 127号 一幢办公楼,两层举行或致力于卧室

  二、举行或致力于会议认为

  1.这次举行或致力于会议认为属于公司成为搭档大会当权者排序,契合法度、公司规章和规章,由八号届董事会第六感觉次举行或致力于会议认为,合法的事实、优秀的。

  (1)思索公司的前途 在12个月内再次向永泰运用学分, 2016在海德书信管理正中鹄的消耗第岁安排》;

  (2)认为成为搭档大会的草拟和准许 12 2个月内在永泰用桩区分集团有限公司运用学分。。

  2。显示

  上述的广告的备忘录满意的详见 2017 年 2 月 8 贴纸时报、《中国1971贴纸报》和巨潮信息网()上显示的《海南海德实业股份有限公司八号届董事会第六感觉次举行或致力于会议决定公报》。

  三.特别成绩压制

  第1条(上)、(2)认为事项,永泰用桩区分集团有限公司及其用桩区分成为搭档、海南新海通用汽车中国公司另外的大成为搭档,成为搭档大会认为法案时,海南襄垣通用汽车中国公司和海南新海通用汽车中国公司。

  三、现场成为搭档大会点名

  1。完全符合办法

  (1)列席举行或致力于会议的人身攻击的成为搭档,你将会给我看你的才能证。、贴纸户口卡及完全符合死去主宰权证明是;

  付托另一边致力于举行或致力于会议,被付托人你将会给我看你的才能证。、准许付托书和被准许人的才能证、贴纸报告卡、诈骗证明是的完全符合。

  (2)的大肚子成为搭档代表应在举行或致力于会议上B。破产公断人列席举行或致力于会议,你将会给我看你的才能证。、破产公断人人证明是和营业执照硬拷贝;列席举行或致力于会议的代劳,代劳人你将会给我看你的才能证。、大肚子成为搭档单位依法发布的大肚子代表证明是书、对辅导员和沙皮营业执照正本作曲功率。

  (3)外边成为搭档可凭上述的证件或档案的描绘或证书举行死去(但应在列席举行或致力于会议时针对上述的证明是材料原版磁带)。

  2。完全符合工夫:有资历列席举行或致力于会议的成为搭档,请于 2 月 22 日午前 9:30—12:00,后部

  在14:30——17:00死去,

  三.完全符合地址:现在称Beijing西城区宣武门西大街 127号 第三层的一幢办公楼

  4。公司描绘:(010)63211809

  四、网上开票的备忘录行动方向是在这次举行或致力于会议上。,成为搭档可经过深圳贴纸市所贸易体系及国际结算零碎。:)致力于开票,备忘录的规则开票行动方向,见附件。 1。

  五、对立面事项

  1。连接书信

  连接电话:010-63211809 63211873

  连接描绘:010-63211809

  连接地址:现在称Beijing西城区宣武门西大街 127号 第三层的一幢办公楼

  邮递区号:100031

  连接人: 姚俊飞 何燕

  2。举行或致力于会议将继续半歇。,成为搭档交通、伙食费。

  三.规则开票工夫,如突出大人物们事件的规则开票零碎,这次举行或致力于会议是基准迂回的的日期举行的吗?。

  六、备查档案

  1。海南海德八号佣金第六感觉次举行或致力于会议决定。

  2。孤独董事的看待。

  附件:1。插脚规则开票的备忘录操作程序;

  2。准许付托书。

  海南海德实业股份有限公司董事会

  二、17、2月18日

  附件 1:

  网上开票的备忘录操作程序

  一、规则开票顺序

  1。开票法典:360567

  2。开票缩写:海德开票

  三.搬动及看待开票

  (1)田径运动设置

  田径运动序列号 广告明确 悲痛的价钱

  总广告 100

  状态前途的公司 12 在任一月内再次向永泰运用学分, 2016 在海德书信管理正中鹄的消耗第岁安排

  

  状态成为搭档大会的草拟,董事长 12个月内在永泰用桩区分集团有限公司运用学分。

  

  阐明:

  第1条(上)、(2)田径运动,永泰用桩区分集团有限公司及其用桩区分成为搭档、海南新海通用汽车中国公司另外的大成为搭档,成为搭档大会认为法案时,海南襄垣通用汽车中国公司和海南新海通用汽车中国公司。

  (2)填写开票看待或投票

  非积聚开票广告,开票看待:准许、支持、弃权;

  (3)成为搭档投票普通广告,看待表现为主宰对立面田径运动除积聚开票BIL。

  当成为搭档对完全相同的事物广告投可以时,广告和广告就反复了。,高音的无效的。是否成为搭档先投票广告,再次投票普通搬动,投票应以投票权法案的投票看待为准。,对立面不经投票的搬动须由普通乘务长开票投票。;先投票普通搬动,对广告再次投票,投票须经普通广告投票。。

  (4)对完全相同的事物广告投票须率先无效申报。

  二、经过深圳贴纸市所贸易体系投票顺序

  1。开票工夫:2017年 2月 23天 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2.成为搭档可以登录贴纸公司市客户端经过贸易体系开票。

  三、经过深圳贴纸市所规则开票零碎投票顺序

  1、互人际网网络开票零碎开端开票的工夫为 2017年 2月 22(成为搭档周年的大会前有朝一日后部)

  15:00,完毕工夫 2017年 2月 23天(现场成为搭档大会完毕当天)后部 15:00。

  2。成为搭档开票经过网上在线开票零碎,在她随身辨认包围者的互人际网网络服务咨询的 四月修正案)运用才能身份验证,达到深圳贴纸市所数字证明是或口令认为如何。备忘录的才能验证顺序,可以接近互人际网网络开票零碎。 提及咨询的地区。

  三.因为Access的成为搭档口令或数字证明是,可登录 开票在规则工夫内经过深圳贴纸市所互人际网网络。

  附件 2:

  海南海德实业股份有限公司

  另外的次暂时成为搭档大会2017准许付托书

  兹付托 长官/女儿代表我列席了海德实业有限公司的股份L 2017 另外的次特别大会,基准随后标题行使投票权。

  1、是的,状态激起 另外的次暂时成为搭档大会2017迂回的举行或致力于会议本题正中鹄的第( ) 开票同意所认为的一则;

  2、是的,状态激起 另外的次暂时成为搭档大会2017迂回的举行或致力于会议本题正中鹄的第( ) 开票支持所认为的一则;

  3、是的,状态激起 另外的次暂时成为搭档大会2017迂回的举行或致力于会议本题正中鹄的第( ) 在认为事项上弃权;

  4、对 1-3 未备忘录示威游行的一则,代劳人可以志愿地开票投票。。

  付托人姓名: 客户端ID卡:

  付托人成为搭档账号: 校长诈骗的股份数量:

  受托公司的名: 受托公司才能证:

  付托日期:二、17年 月 日
责任编辑:cnfol001

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