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维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

  保安的称呼委任遗传密码:600300 保安的约分:薇薇安股 公报编号:临2013-017

  Weiwei餐饮股股份有限公司

  第五届董事会十九分之一次举行或参加会议的公报

  董事会和公司的缠住董事典当、给错误的劝告性申报或有重大意义的举止文雅且有教养的女子,其情节的确凿性、正确和完整性的个体和协同指责。

  Weiwei餐饮股股份有限公司第五届董事会十九分之一次举行或参加会议于2013年4月19日在本公司举行或参加室集合。应该是11位董事,9人,Meno Masano,副主席、未能列席董事会的董事会,藤幼齿董事委员会为列席并行使投票;监事和高级设法对付人员列席了举行或参加会议。。比照公司条例和公司条例的规则,决定是无效和无效的。。

  举行或参加会议掌管杨琦典修改,主席。

  举行或参加会议仔细考虑并经过了跟随运动:

  1、以11票,0票弃权,0票反,仔细考虑经过了活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约补充的科学实验报告的广告。

  广告的详细情节详见见报在2013年4月20日的《奇纳保安的报》、上海保安的报和上海保安的市所网站(htt://www.sse.com.cn)上的《Weiwei餐饮股股份有限公司活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约补充的科学实验报告公报》(临2013-018号)。

  2、以11票,0票弃权,0票反,仔细考虑并经过广告集合第二次浓缩物布告。

  广告的详细情节详见见报在2013年4月20日的《奇纳保安的报》、上海保安的报和上海保安的市所网站(htt://www.sse.com.cn)上的《Weiwei餐饮股股份有限公司活动着的情况集合公司2013届第二次特殊举行或参加会议的布告》(临2013-019号)。

  Weiwei餐饮股股份有限董事会

  二、13、4月19日

  保安的称呼委任遗传密码:600300 保安的约分:薇薇安股 公报编号:临2013-018

  Weiwei餐饮股股份有限公司活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名

  股权让和约补充的科学实验报告公报

  董事会和公司的缠住董事典当、给错误的劝告性申报或有重大意义的举止文雅且有教养的女子,其情节的确凿性、正确和完整性的个体和协同指责。

  2013年3月11日集合的公司第五届董事会第十七次举行或参加会议仔细考虑经过了《活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约的广告》,同日,公司与Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司署名了股权让和约(“原股权让和约”),并经2013年3月28日集合的公司2013年最早的暂时成为搭档大会举行或参加会议仔细考虑经过。粉底地方政府官员对资源集成的断言,西安维维资源股份有限公司拟署名《<股权让和约>补充的科学实验报告》(“《补充的科学实验报告》”),主要情节如次:

  一、市概述

  (一)、粉底同样的股权让和约。,西安维维资源股份有限公司将所持其中的一比例内蒙古维维能源股份有限公司100%的股权让给Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司,股权让诉讼费决定为人民币柒亿贰仟万元(¥720,000,000.00)。

  格外地订约补充的科学实验报告。,将市方立即的西安维维资源股份有限公司将所持其中的一比例内蒙古维维能源股份有限公司100%的股权直接让给Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司,苗条的为西安维维资源股份有限公司将所持其中的一比例内蒙古维维能源股份有限公司100%的股权以人民币叁亿柒仟陆佰万元(¥376,000,0)让全资分店乌海恒万元创业,乌海市恒创业使就职股份有限公司比照原股权让和约决定的市价钱和保持健康将所持其中的一比例内蒙古维维能源股份有限公司100%的股权让给Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司。

  (二)、补充的科学实验报告失效,须经g制裁。。

  二、市党绍介

  (一)、市党的基本保持健康

  1、让方的基本保持健康

  (1)客人解释:西安维维资源股份有限公司

  冗长的住处:西安经济技术开发区草滩生态工业区

  法定代理人:崔桂周

  注册本钱:eryisan jiubaiba干元人民币

  实收本钱:eryisan jiubaiba干元人民币

  公司典型:另一边有限指责公司

  经营范围:奠酒的设法对付(立方体奠酒);灵使就职、汽水、农业一朝分娩资料、化学产品及主要产品、橡胶制品经销;本领和技术进出口业务。

  成为搭档缠住权:西安维维资源股份有限公司现想像内蒙古维维能源股份有限公司100%股权。

  (2)客人解释:乌海市恒创业使就职股份有限公司

  冗长的住处:乌海市海南区西峰工业区

  法定代理人:黄景坡

  注册本钱:人民币三干元

  实收本钱:人民币三干元

  公司典型:有限指责公司(公司)

  经营范围:矿业使就职、矿物经销。

  成为搭档缠住权:西安维维资源股份有限公司100%股权。

  粉底补充的科学实验报告科学实验报告,西安维维资源股份有限公司将其现所持内蒙古维维能源股份有限公司100%股权让给乌海市恒创业使就职股份有限公司。

  2、被称呼委任人的基本保持健康

  客人解释:Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司

  客人的性质:有限指责公司

  冗长的住处:鄂托克旗西洋跳棋盘井仪陇公司在山的东侧

  法定代理人:杨永耀

  注册本钱:eryiyi万人民币二百万元

  实收本钱:eryiyi万人民币二百万元

  经营范围:煤矿机械装置及配件经销;精煤、经销。

  成为搭档持股规模:内蒙古新亚能源使就职股份有限公司财政资助12720万元,占注册本钱的60%;杨永耀使就职4240万元,占注册本钱的20%;李文振使就职4240万元,占注册本钱的20%。

  3、公司活动着的情况市标的的基本情况

  客人解释:内蒙古维维能源股份有限公司

  冗长的住处:Baiyun平的矿区,海南区,乌海

  法定代理人:黄景坡

  注册本钱:十一万元yibaisi万元

  实收本钱:十一万元yibaisi万元

  公司典型:有限指责公司(公司)

  经营范围:煤炭一朝分娩、经销;精煤。

  成为搭档缠住权:西安维维资源股份有限公司眼前用桩区分100%。;粉底补充的科学实验报告科学实验报告,西安维维资源股份有限公司将其现所持内蒙古维维能源股份有限公司100%股权让给乌海市恒创业使就职股份有限公司。

  三、本补充的科学实验报告及其附件和ARR的主要情节

  (一)、《补充的科学实验报告》

  1、和约主震相

  甲方:西安维维资源股份有限公司;

  第二方:Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司;

  丙方:乌海市恒创业使就职股份有限公司

  2、市以图表画出的苗条的

  (1)课文甲方和丙方附件比照增刊,让给该党的股的主震相,许诺甲方对丙方的股权让。;

  (2)应用策略性上述的顺序做完后,丙方与第二方比照补充的使符合,附件二股权让和约(“新股权让和约”)的课文署名科学实验报告,经营甲方在最初的股权让下的权利工作,由丙方将股权让给第二方。。

  3、另一边事项

  (1)自补充的使符合署名之日起,已做完由单方在原其中的一比例合法权利的比例,独一未做完的比例,即平静演。,在这小眼面,单方对解约不负任何的指责。;

  (2)甲方应尽最大竭力。,争取自本补充的科学实验报告失效之日起十(10)一半天应付使筋疲力尽标的股权由甲方让至丙方的产业变卦完全符合工序;

  (3)重新做股权让和约失效之日起,丙方经营甲方在最初的股权让下的权利工作,同样的股权让和约,即最后部分实行。,第二方、c粉底新的股权让和约实行的股权让;

  (4)重新做股权让和约失效之日起,第二方已在原股权让和约中报应。,甲方应将扣除的量丙方比照本科学实验报告附件一股让科学实验报告应报应的股权让款后的其他人员转给丙方;第二方未在原股权让和约中报应,比照新的股权让和约商定的意识到。

  4、科学实验报告失效保持健康

  补充的科学实验报告应于署名之日正式准备。,经甲方用桩区分成为搭档Weiwei餐饮股股份有限公司成为搭档大会制裁后正式失效。

  (二)、补充的使符合,附件一。:股让科学实验报告

  1、和约主震相

  甲方:西安维维资源股份有限公司(转);

  第二方:乌海市恒创业使就职股份有限公司(让受方)

  2、市价钱

  单方决定,股权让,第二方应报应的股权让诉讼费为人民币叁亿柒仟陆佰万元(¥376,000,000.00)。

  3、报应术语

  比照对客人股让做完变卦顺序,第二方或其称呼委任方应报应上述的自有资本让价钱。。

  4、过户工夫布置

  自本科学实验报告失效之日起十(10)一半天,甲乙单方协同应付股权让和产业让。,并开端处置目的公司交卸工序。。

  5、科学实验报告失效保持健康、失效工夫

  本科学实验报告经鉴定合格代表正式署名。,经甲方用桩区分成为搭档Weiwei餐饮股股份有限公司成为搭档大会制裁后正式失效。

  (三)、补充的使符合,附件二:股权让和约

  1、和约主震相

  甲方:乌海市恒创业使就职股份有限公司(让方);

  第二方:Etuokeqi Xinya煤炭有限指责公司(让受方)

  2、市价钱

  (1)单方已决定。,第二方便宜货标的股权而应向甲方报应的股权让款决定为人民币柒亿贰仟万元(¥720,000,000.00)

  (2)单方认同,股权让,第二方应报应的股权让诉讼费及清偿雇用总金额为人民币壹拾陆亿伍仟万元(¥1,650,000,000.00)。

  3、报应术语

  (1)本和约失效后,第二方粉底《表达科学实验报告》已向西安维维资源报应的典当金将不自觉动作转成本和约项下的股权让款,由党和西安维维资源粉底科学实验报告。。

  (2)在三(3)进入本和约失效后日,第二方应向甲方报应52%的股权让。。粉底表达科学实验报告,这笔皮夹子括在第二方中。,由党和西安维维资源粉底科学实验报告。。

  (3)其他48%的股权让,自应付使筋疲力尽这次股权让的产业变卦工序之日起九十(90)一半天由第二方报应给甲方。

  4、过户工夫布置

  自本和约失效之日起三十(30)天内,甲、乙协同应付股让,变卦目的解释。,同时为股权质押向甲方承兑。。第二方应确保目的公司变卦后的解释。。

  5、和约失效保持健康、失效工夫

  本和约自署名盖印之日起正式成立。,自跟随缠住保持健康之日起失效:

  (1)《补充的科学实验报告》先前甲方用桩区分成为搭档Weiwei餐饮股股份有限公司成为搭档大会制裁;

  (2)甲方因为西安维维资源股股份有限公司受让股权安排方法。,已做完产业变卦完全符合工序。。

  6、解约指责

  (1)如第二方未顺时足额报应股权让款、归还清偿雇用,甲方有权断言第二方按报应推延。

  (2)第二方推延报应互插积存或推延的撞击,甲方有权最后部分本和约。,第二方还应承当解约指责。。

  (3)甲方推延实行本和约项下的工作,第二方有权断言甲方承当取偿指责。;甲方延宕实行超越二十的和约工作,第二方有权最后部分本和约。,并断言甲方比照股权让诉讼费及清偿雇用总金额的百分之十承当解约指责及输掉。

  四、市对公司的撞击

  这次拟署名股权让和约的补充的科学实验报告及附件与原股权让和约无实体替换,对股票上市的公司获益无撞击。

  格外地公报!

  Weiwei餐饮股股份有限公司

  董事会

  二、13、4月19日

  保安的称呼委任遗传密码:600300 保安的约分:薇薇安股 公报编号:临2013-019

  Weiwei餐饮股股份有限公司

  活动着的情况集合2013届第二次特殊举行或参加会议的布告

  董事会和公司的缠住董事典当、给错误的劝告性申报或有重大意义的举止文雅且有教养的女子,其情节的确凿性、正确和完整性的个体和协同指责。

  Weiwei餐饮股股份有限公司第五届董事会十九分之一次举行或参加会议于2013年4月19日集合,举行或参加会议仔细考虑经过了《活动着的情况集合公司2013届第二次特殊举行或参加会议的布告的广告》。

  比照这次董事会的广告即活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约补充的科学实验报告的广告需送交成为搭档大会仔细考虑。比照使关心法度、法规和使关心规则, 现就集合2013届第二次特殊举行或参加会议的使关心事项初定如次:

  一、集合举行或参加会议的基本保持健康

  (1)成为搭档会举行或参加会议:2013届第二次特殊举行或参加会议。

  (二)举行或参加会议的会议召集人:董事会。

  (三)现场举行或参加会议的日期、工夫:周一,2013年5月6日,午前11点:00。

  (四)举行或参加会议的投票使格式化:在举行或参加会议地皮采取投票方法。

  (五)现场举行或参加会议地皮:该办公楼四层举行或参加室(300号在江苏省。

  二、举行或参加会议仔细考虑

  (一)法案解释

  广告:活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约补充的科学实验报告的广告。

  (二)显露出

  上述的广告的公报见报在2013年4月20日的《奇纳保安的报》、上海保安的报和上海保安的市所网站(htt://www.sse.com.cn)。

  三、举行或参加会议有关系的

  (1)2013年4月26日(星期五)后部市完毕后在奇纳保安的完全符合结算有限指责公司上海公司完全符合在册的本公司一切成为搭档;

  (2)公司董事、监事和高级设法对付人员及本公司留在心中的辅导员;

  (3)不克不及亲自列席举行或参加会议的成为搭档,可以付托代理人列席举行或参加会议并写信投票。。

  四、现场举行或参加会议完全符合法

  (1)人身攻击的成为搭档列席举行或参加会议应持个人度、原保安的存款,代理人想像我的度证。、鉴定合格付托书、首长原保安的存款及首长度证硬拷贝,公司的法定代理人想像我的度证。、公司鉴定合格付托书、公司原保安的存款及公司营业执照硬拷贝,于2013年5月3日(星期五)或先前到江苏省徐州市维维小道300号本公司办公楼四楼应付列席举行或参加会议完全符合工序,差数成为搭档可以经过肖像画法完全符合(肖像画法):0516-83394888)。

  (二)成为搭档该当写信付托代理人。,由客户署名或由客户写信署名。首长鉴定合格付托书的,该当署名。,鉴定合格人署名的鉴定合格书或另一边鉴定合格用锉锉。。经公证的鉴定合格书或另一边鉴定合格用锉锉和权利。

  五、另一边事项

  1、举行或参加会议的冗长的吃或喝:孟召永、肖娜

  吃或喝电话:0516-83398138、83290169

  肖像画法:0516-83394888

  吃或喝地址:江苏省徐州市维维小道300号薇薇安股办公楼。

  邮递区号:221111。

  2、费:列席举行或参加会议的是膳宿。、自付运输工具。

  Weiwei餐饮股股份有限公司

  董事会

  二、13、4月19日

  附件:鉴定合格付托书使格式化

  Weiwei餐饮股股份有限公司2013届第二次特殊举行或参加会议鉴定合格付托书

  兹付托 修改/举止文雅且有教养的女子代表本单位(或个人)列席2013年5月6日集合的Weiwei餐饮股股份有限公司2013届第二次特殊举行或参加会议,代表行使行使投票。

  首长署名(盖印): 收件人署名:

  客户编号: 收件人度证号:

  校长持其中的一比例股数量: 客户成为搭档报告号码:

  付托日期: 年 月 日

  序号

  广告情节

  意见相合

  反

  弃权

  1

  活动着的情况分店西安维维资源股份有限公司拟署名股权让和约补充的科学实验报告的广告

  凡例:首长该当在付托书中商定、“反”、或弃权的企图选择和剔,首长未在付托书中作详细阐明。,收件人有权自发地投票。。

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