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湘潭电化科技股份有限公司董事长辞职公告_财经

  文件信号:002125 证券省略:湘潭电化 公报编号:2013-002

  湘潭电化科学技术命运命运有限公司

  主席退职公报

  公司和董事会的一切会员都确保使充满的灵。、精确、完全的,不存在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地放弃。

  湘潭电化科学技术命运有限董事会于2013年1月7日收到董事长周红旗老师的以书面形式退职报告,周红旗老师因湘潭市政府对其任务另行商定特请求辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事及休息相干税收在董事会特设委任状。

  周红琦老师的退职不克致使C的会员加法运算。,比照公司条例、尺的规则,退职由董事会的服务器见效。,周红琦老师退职后不再干公司的一点税收。。

  周红琦老师在任合拍始终履行税收。,费尽心血的宣告无罪,为公司的开展强大做出了重要贡献,董事会向陈老师表现灵府的感。!

  特别地公报。

  湘潭电化科学技术命运命运有限公司

  董 事 会

  2013年1月9日

  文件信号:002125 证券省略:湘潭电化 公报编号:2013-003

  湘潭电化科学技术命运命运有限公司

  初级施行行政工作的退职公报

  公司和董事会的一切会员都确保使充满的灵。、精确、完全的,不存在虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地放弃。

  湘潭电化科学技术命运有限董事会于2013年1月7日教派收到公司副总统王炯老师和家具经理店员丁建奇老师的以书面形式退职报告,王炯老师辞去公司副总统从任务转变,丁建琦老师辞去家具经理店员巴卓,两人退职后,该公司已不再干一点税收。。

  比照公司条例、本公司尺的有关规则,王炯老师和丁建琦老师的退职自resignat效应。

  特别地公报。

  湘潭电化科学技术命运有限董事会

  2013年1月9日

  文件信号:002125 证券省略:湘潭电化 公报编号: 2013-004

  湘潭电化科学技术命运命运有限公司

  a第七次汇合点董事会第五届汇合点

  湘潭电化科学技术命运命运有限公司第五届董事会第七次汇合点使充满于2012年12月28日以专人服现役的及邮政使充满的方法送公司8位董事。在汇合点室召开汇合点,四楼在1月的早上,汇合点被期望支持8位董事。,董事8人。,教派监事和高管行政工作的列席了汇合点,汇合点掌管谭欣乔老师,上端,契合公司条例和公司尺的有关规则。

  汇合点停止了整整的议论,出席的了议事日程上的提议。,细想和投票后,经过如次归结为:

  1、经过主席投票搬动;

  满意、喜欢投票谭欣乔老师为公司第五届董事会董事长。谭欣乔老师的简历附在附件。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  2、经过说起加法运算董事的搬动;

  我满意、喜欢梁老师为公司第五届董事会投票。,董事会第五届汇合点一致经过。公司的孤独董事宣布了各自的视图。。梁振老师的简历附在附件中。。该项求婚需参考日前一次同伴大会细想。

  董事会中兼差公司初级施行行政工作的和由职工代表干的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  3、经过大约初级施行行政工作的的整齐搬动;

  李俊杰老师被装设为公司副总统,熊一女人为公司财务总监。在附近的李俊杰老师和熊一女人的简历,请查收附件。公司的孤独董事宣布了各自的视图。。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  4、经过合适的案<募集资产运用必须穿戴的>的求婚》;

  为了更进一步增强对资产运用的内幕的把持出席的,规格募集资产的运用,比照实际使习惯于,公司合适的了第十六点,并新增“第六感觉章 责怪使发作”,详细合适的如次:

  再用形式表示前

  再用形式表示后

  第十六条 当公司筹集资产使充满该进行控告时,本钱付出只好忍受公司规则。,家具审批顺序。付出整个进行控告筹集资产,一是应用募集资产运用安排的机关,经机关掌管签名后,财务查帐报告负责人,并由董事家具经理在本人的广大地域,可以报应。;非常家具经理许可证广大地域,应报董事会审批。

  四分之一的十七条 公司内幕的行政工作的应忍受保密能力纪律。,在走漏的使习惯于下,相干责怪人的责怪将使充满。

  四分之一的十八条 公司利用了一名导师。、调解的任务行政工作的、关系公司,也许不许可证指示公司使充满,公司亏损,本公司将保存对其使发作其责怪的利害关系。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  5、经过《湘潭电化科学技术命运命运有限公司对外使充满必须穿戴的》;

  该项求婚需参考日前一次同伴大会细想。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  6、经过《湘潭电化科学技术施行命运有限公司反作弊施行制度》。

  投票总算:8票同意,0票反,0票弃权。

  孤独董事和4的视图、5、6的中止细节2013 1月9日巨潮信息网。

  特别地公报 。

  湘潭电化科学技术命运有限董事会

  2013年1月9日

  附件:

  一、谭欣乔老师简历:

  谭老师新桥,1970年嗨!的,大学人员本科学历,安排或处理。1995任务,历任湘潭电化环绕命运有限公司质检处副局长、产品分支扩张技术副总监、产品分支扩张、 湘潭电化环绕命运有限公司董事、公司副总统、靖西县湘潭电化科学技术命运有限公司家具经理。2009年5月为公司董事、家具经理、湘潭电化环绕命运有限公司董事,2009年10月迄今任靖西县湘潭电化科学技术命运有限公司董事,2010年5月迄今,湘潭复苏温差电命运有限公司董事长。不不得不公司命运,无深圳委任状和休息有关机关和中国1971。在前述的驻扎军队,湘潭电化环绕命运有限公司系公司桩同伴,靖西县湘潭电化科学技术命运有限公司和湘潭市复苏温差电命运有限公司系公司桩分店,在过来的五年里,他从未干过一点休息机构的董事。、监事、初级施行行政工作的。

  二、梁振老师简历

  梁振老师,1971年嗨!的,硕士,经济师,从1993到1997在湘潭经济开展公司;1997年进入湘潭电化环绕命运有限公司,历任湘潭电化环绕命运有限公司办公室上端、家具经理店员;2006年至2008年干湘潭电化环绕命运有限公司党委副店员、董事、工会主席; 2009年迄今干湘潭电化环绕命运有限公司董事、党委委员、副总统; 2012年迄今干湘潭电化晨锋勤劳后勤园命运有限公司家具经理。不不得不公司命运,无深圳委任状和休息有关机关和中国1971。在前述的驻扎军队,湘潭电化环绕命运有限公司系公司桩同伴,湘潭电化晨锋勤劳后勤园命运有限公司为湘潭电化环绕命运有限公司全资分店,在过来的五年里,他从未干过一点休息机构的董事。、监事、初级施行行政工作的。

  三、李俊杰老师简历:

  李俊杰老师,1963年嗨!的,硕士,兼职教授,初级经济师。从1986到1997,他在湘潭技术学院教,干商业学校教研组副上端一职。,被装设为兼职教授;1997年5月结交湘潭电化环绕命运有限公司,家具经理店员;2006年8月至2009年5月任董事会大臣兼副总统,2006年8月迄今任湘潭电化环绕命运有限公司董事,2009年5月至2012年12月任湘潭电化环绕命运有限公司副总统。不不得不公司命运,无深圳委任状和休息有关机关和中国1971。在前述的驻扎军队,湘潭电化环绕命运有限公司系公司桩同伴,在过来的五年里,他从未干过一点休息机构的董事。、监事、初级施行行政工作的。

  四、熊一女人的简历:

  熊一女人, 1956年嗨!的,大学人员本科,初级主任会计师。1974任务,干了湘潭电总会计部门副上端、科长、湘潭电化环绕命运有限公司家具经理店员兼财务处处长、财务总监、总主任会计师、董事。2006年8月至2009年5月任公司财务总监,2009年5月至2012年12月任湘潭电化环绕命运有限公司总主任会计师。2006年8月为公司董事、湘潭电化环绕命运有限公司董事,靖西县湘潭电化科学技术命运有限公司董事、湘潭复苏温差电命运有限公司董事。。不不得不公司命运,无深圳委任状和休息有关机关和中国1971。在前述的驻扎军队,湘潭电化环绕命运有限公司系公司桩同伴,靖西县湘潭电化科学技术命运有限公司和湘潭市复苏温差电命运有限公司系公司桩分店,在过来的五年里,他从未干过一点休息机构的董事。、监事、初级施行行政工作的。

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