By - sayhello

中国国旅股份有限公司

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级支配层许诺一刻钟讲的现实性、正确、填写,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提交或成功地未,承当个人和协同法律责任。。

   董事未列席董事会一刻钟汇合点,董事的姓名及其不在场原遵照另行求婚。。

   公司负责人王伟民、掌管会计作为正式任务人员的任务负责人闫建平及会计作为正式任务人员的机构负责人(会计作为正式任务人员的掌管作为正式任务人员的)陈文龙许诺一刻钟讲中决算表的真实、正确、填写。

   敝公司的第三一刻钟讲还心不在焉复核过。。

  二、次要财务数据与伙伴更动

   次要财务数据

  单位:元 通用:人民币

   讲晚期的伙伴租费、流行音乐十大畅销唱片伙伴、社交活动流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无边际的使赞成)

  单位:股

  三、要紧事项

   次要会计作为正式任务人员的报表定约雇用、财务指标成功地更动的限制及产生因果关系

  √敷 不敷

  单位:10000元 钱币:人民币

   成功地事项的食物、侵袭及比赛辨析

  √敷 不敷

   公司及持股5%前述事项的伙伴承兑事项实施限制

  √敷 不敷

   预测年首至下一讲期晚期的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年同期性相形产生成功地更动的警示及产生因果关系阐明

  √敷 不敷

   新会计作为正式任务人员的原则落实对合决算表的侵袭

  √敷 不敷

  .1 不朽的股权授予原则的更动对合FI的侵袭

  单位:元 通用:人民币

  不朽的股权授予原则的更动对合FI的侵袭的阐明

  三亚露露度假平面支配授予股份有限公司,元,不朽的股权授予减值预备拨备200,元,对准授予于财源融资的授予本钱200,元,相配减值预备200,元。

  .2 不朽的股权授予原则的更动对合FI的侵袭

  不朽的股权授予原则的更动对合FI的侵袭的阐明:无侵袭。

  .3 职员薪酬基准更动的侵袭

  在起作用的职员薪酬基准更动的注记

  该公司在评价总编辑后的协助薪酬的侵袭。,据初步作出评估,这件事对这件事心不在焉成功地侵袭。,该公司拟在其年度讲中公布2014。。

  .4 使团结一致余地更动的侵袭

  合余地更动比分的表现:无侵袭。

  .5 营利法人分级更动的侵袭

  营利法人分级更动比分的表现:无侵袭。

  .6 号码簿说得中肯停止更动

  无。

  .7 停止

  无。

  提供免费入场券密码:601888 份缩写:中国1971国际旅行社(601888),份栏公报号:临2014-024

  中国1971国旅股份股份有限公司

  第十九的届董事会次货次汇合点公报

  董事会和公司全部情况董事许诺、给错误的劝告性提交或成功地未,也其容量的现实性。、正确性和填写性承当个人和共同责任。。

  中国1971国旅股份股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届董事会第十九的次汇合点于2014年10月23日以青红皂白收回环行的,于2014年10月28日在公司七层汇合点室聚集。汇合点应由6位董事列席。,致4位董事:王玮闽、苏征、葛铁明、杨玉红。Li Gang前进因任务产生因果关系不克不及列席汇合点。,付托王玮闽董事替换列席和开票表决;常晓刚,一孤独董事,不克不及列席汇合点,因,付托孤独董事葛铁明替换列席和开票表决。汇合点的聚集适合《中华人民共和国公司法》等法规及正态化寄给报社也《公司条例》的有关规定。

  汇合点由王玮闽董事长掌管,及格装满议论,记名开票,导致如次。:

  1、细想并采取该公司第三一刻钟讲2014

  开票表决结实:适宜6票,支持0票,弃权0票。

  2、细想经过《在起作用的公司实施新公布(总编辑)会计作为正式任务人员的原则对公司决算表做出更动或对准的账单》

  开票表决结实:适宜6票,支持0票,弃权0票。

  公司落实后对公司财务状况的侵袭:

  (1)鉴于新公布的不朽的股权授予准则,对原在“不朽的股权授予”中采取本钱法核算的深圳中免招商免税品股份有限公司(持股10%)、吉林市中国1971国际旅行社有限责任公司(持股15%)和三亚噜活度假平面支配股份有限公司(持股20%),可供使赞成财源会计作为正式任务人员的的检验对准,这种对准只会侵袭资产定约雇用说得中肯重行分级。,不侵袭亏累租费和利害,对准量为890。,元。

  (2)公司在评价总编辑后的协助薪酬的侵袭。,据初步作出评估,这件事对这件事心不在焉成功地侵袭。,该公司拟在其年度讲中公布2014。。

  本公报。

  中国1971国旅股份有限董事会

  10月28日二14

(总编辑) 清晨)

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