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阳光新业地产股份有限公司第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告

包装加密:000608包装缩写:阳光爱好公报号:2012-L21

杨光爱好股份有限公司

特别感应届董事会第五次2012次

暂时代表大会终结公报

公司和董事会的整个的围攻都确保要旨的满意的。、正确、填写,缺席虚伪记载、给错误的劝告性声称或大人物们降落。

每个人董事于2012年6月5日收回代表大会使活跃。,杨光爱好股份有限公司(缩写:“公司”或“本公司”)特别感应届董事会第五次2012次暂时代表大会于2012年6月15日在公司代表大会室召集。7位董事应列席,7董事。代表大会适合公司条例和A公司的关心规定。。与会董事极其议论,代表大会议定了如次终结:

一、以5票,0票反,0票弃权,仔细思索经过上Reco Shine Pte. 协同使牲口众多沈阳的与活动关心的市。

因记载 Shine Pte. 股份有限公司是本公司最大合伙。,这笔市指派公司的关系市。。董事会仔细思索该法案时,李国神装配,关系董事、孙建军装配逃脱投票权。拉奥装配,我们家公司的孤独董事。、徐祥圣装配、黄一中装配已事前思索、学习了关系方市。,并开始任职做董事会仔细思索。。公司孤独董事就互插成绩颁发了孤独暗示。。

在附近的上述的市的附加的全貌,请参阅announceme。

以此方法公报。

杨光爱好股份有限公司

董事会

二 左直拳右直拳年,6月15日

包装加密:000608包装缩写:阳光爱好公报号:2012-L22

杨光爱好股份有限公司

上Reco Shine Pte. 沈阳市主演后勤有限妨碍公司

上附带说明资金金的关系市公报

本公司及董事会每个人围攻抵押权公报满意的的真实、正确和填写,然后公报中间的随便哪一个虚伪记载、对给错误的劝告性声称或许大人物们降落结妨碍。

一、互插市概览

1、公司拟与Reco合作作品 Shine Pte. Ltd. (以下缩写:“Reco 闪烁)原始爱好比率(44%):56%)对本公司均摊公司沈阳世达后勤有限妨碍公司(以下缩写:明星后勤之都,将世达后勤的完全符合资金自人民币2亿270万元附带说明至人民币25370万元;同时,合资公司的覆盖总规模自人民币22500万元附带说明至人民币3亿元。星后勤将附带说明人民币rmb5100万完全符合资金,Reco 光付人民币2856万元,公司报答人民币2244万元。。

2、因记载 巨响是该公司最大的合伙。,这笔市指派公司的关系市。。

3、上述的可取之处早已公司特别感应届董事会第五次2012次暂时代表大会仔细思索经过。董事会仔细思索该法案时,李国神装配,关系董事、孙建军装配逃脱投票权。拉奥装配,我们家公司的孤独董事。、徐祥圣装配、黄一中装配已事前思索、学习了关系方市。,并开始任职做董事会仔细思索。。公司孤独董事就互插成绩颁发了孤独暗示。。该市不需求的经大会处罚。。

4、本隶属市绝不指派大人物们重组。。

二、关系方基本情况

Reco 闪烁主宰我们家公司的218,400,000股股票,为公司最大合伙,指公司的总股票的,基本情况如次:

使成为日期:2006年3月28日

完全符合地:新加坡

法定地址:168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912

完全符合资金:(新加坡元)

集会的典型与经济性:股份有限公司

Reco 闪烁的用桩区分合伙是Recosia China Pte Ltd,实践把持是由新加坡政府停止从事工业的覆盖 再)。

Reco Shine 为欺骗公司股票的而使成为,短暂拜访2011年3月31日,Reco Shine Pte 股份有限公司(经审计)净资产- 1,336,096猛然震荡,2010公有经济年度的支出为1。,286猛然震荡,净赚- 4,060,753猛然震荡。

三、关系市主件的普通保险条款

依照SATA后勤的基本情况

使成为时期:2005年4月6日

完全符合资金:人民币2亿270万元

家:沈阳东陵区长清街121号

法定代理人:张媛媛

公司典型:有限妨碍公司(中外合资集会)

经营范围:贮存服现役的(不含双骰子游戏化学品贮存)、自有产权聘用、物业管理

股权使相称:该公司欺骗44%的爱好。,Reco 巨响欺骗56%的爱好。

短暂拜访2011年12月31日,后勤明星的次要财务指标(没有审计):总资产的245,339,元、总责任124,870,元,净资产的120,469,元;2011的支出是15。,960,元、总边缘- 19,569,元、净赚- 19,569,元。

短暂拜访2012年3月31日,后勤明星的次要财务指标(没有审计):总资产的243,686,元、总责任128,085,元,净资产的115,601,元;2012 1-3营业支出4,753,元、总边缘- 4,867,元、净赚- 4,867,元。

四、市合同书的次要满意的

公司将与Reco 巨响联手签名增加股份合同书,次要满意的如次:

1、成交概括:单方将世达后勤的完全符合资金自人民币2亿270万元附带说明至人民币25370万元;同时,合资公司的覆盖总规模自人民币22500万元附带说明至人民币3亿元。

星后勤新的完全符合资金为人民币rmb5100万,Reco 光付人民币2856万元,占完全符合资金的56%;公司报答人民币2244万元。,占完全符合资金的44%。

2、报答方法:Reco 以现钞报答完全符合资金;公司以人民币报答完全符合资金。。

3、报酬安顿:增加股份本合同书项下应经反省认可、明星后勤收到新的处罚证明后,SATA后勤经过电报传真记载 Shine和本公司收回命令缴付增加股份款的书面的使活跃(内侧的应列明世达后勤的人民币完全符合资金金认为和外币完全符合资金金认为的详细要旨);Reco Shine和本公司应自世达后勤向留下印象机关适合完全符合资金变卦留下印象前向上述的书面的使活跃中列明的世达后勤对应的资金金认为内一次性的缴付各自认缴的上述的整个增加股份款。

4、合同书见效健康状况:这项合同书是从Reco来的 Shine的保证代表签名且本公司的法定代理人或保证代表签名及覆盖其团体关防之日起使成为,自董事会或行政经理处罚之日起见效。

五、市的球门及其对股票上市的公司的心情

公司和Reco SATA后勤资金闪烁,为符合贴近的明星后勤基金的需求,依据抵押权项球门运营和发工资容量。,附带说明公司的覆盖收益。

六、从年首到表现出日期,总概括为

2012每一年首至表现出日与该关系人累计已产生的各类关系市的总概括为2244万元。

七、备查发稿

1、董事会终结。

2。孤独董事暗示。

3、增加股份合同书。

杨光爱好股份有限公司

董事会

二 左直拳右直拳年,6月15日

杨光爱好股份有限公司特别感应届董事会第五次2012次暂时代表大会终结公报

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