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苏宁环球:独立董事2014年度述职报告_苏宁环球(000718)

方式:本地的总旷日持久的:手写本。 证件创造者化:手写本

苏宁环宇:2014年度孤独董事年报

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公报日期:2015-04-22

                   苏宁环宇股份股份有限公司
             孤独董事2014次岁入
     本着公司条例、《下去在股票上市的公司营造孤独董事规则的率直的反对的理由》等金科玉律和标准的化证件此外《公司条例》的规则和必要条件,朕是苏宁环宇股份股份有限公司的孤独董事。,2014年度述职尽职如次:
     一、列席开会
     2014年10月10日,2014年度公司其次次特别合伙大会思索经过了《下去由舆论决定八分之一届董事会孤独董事的账单》,郑蔼梅、朱建设、郭蔡、胡凯、萧文德分开是因普通的换衣服,赵曙明、小服务程序、吴斌被选为八分之一任孤独董事。。2014年度,该公司举行了10次董事会开会。,孤独董事列席董事会的特例:
            本公告期应该                                                     是延续两个吗?
孤独董事                临  经过交流测量   付托列席
            列席董事会                                         某个缺席的   其次,不关涉人身攻击的
  姓名                      数       上次数      次数
               次数                                                          添加一点钟开会
 郑蔼梅        6           1           5           0           0          否
 朱建设        6           1           5           0           0          否
 郭蔡        6           1           5           0           0          否
  胡凯         6           1           5           0           0          否
 文德小        6           0           4           1           1          否
 赵曙明        4           1           2           0           1          否
 小服务程序        4           1           3           0           0          否
  吴斌         4           1           3           0           0          否
     朕可以仔细思索董事会开会。,小心的行使投票,诚信、费尽心血的占领孤独董事的天职,保养公司的全部使加入和极度的合伙的使加入。朕将对涉及董事会的极度的法案举行投票表决。。朕主动语态上董事会下设的特别手续费开会。,本人意识尽职,为公司的经纪方针决策平面图有理的提议。
     2014年度,公司举行了3次合伙大会。,原第七届孤独董事郑蔼梅、朱建设、郭蔡、胡凯、文德小列席了公司2014年度合伙大会,朕上了公司在2014集合的宁愿特别合伙大会。、2014年度公司其次次特别合伙大会。
     二、孤独反对的理由案
     第七届董事会中间定位孤独反对的理由由原第七届孤独董事郑蔼梅、朱建设、郭蔡、胡凯、文德小宣布。董事会八分之一届开会的孤独反对的理由、小服务程序、吴斌宣布。
     1、第七届董事会第十五次开会于4月24日,20日举行。:
     界分合伙及宁静关系方任务公司的F、公司外部处境的特别指代和孤独反对的理由;
     公司内部本人把持的孤独反对的理由;
     对公司利润分配使突出的孤独反对的理由;
     对每日使关心市估计数的孤独反对的理由;
     下去公司增殖对董事的孤独反对的理由;
     对界分合伙执行免去的孤独反对的理由。
     2、2014年5月9日集合的第七届董事会第十六次开会:
     下去增殖或增加分得的财产提案的孤独反对的理由;
     下去董事会废止公司2013年度合伙大会第九项账单《下去免去界分合伙执行接受事项的账单》的孤独反对的理由。
     3、第七届董事会第十八次开会于7月16日,20日举行。:
     下去公司收买苏宁文化产业股份有限公司100%股权暨关系市的孤独反对的理由。
     4、第七届董事会十九分之一的次开会于8月25日集合,:
     界分合伙及宁静关系方任务公司的F、公司外部处境的特别指代和孤独反对的理由;
     5、第七届董事会其次十次开会于9月19日集合。:
     下去据以取名八分之一手续费当前的申请求职者的孤独反对的理由;
     6、2014年10月10日八分之一届董事会宁愿开会:
     下去指出八分之一B高级明智地使用人员的孤独反对的理由。
     7、2014年12月9日集合的八分之一届董事会第四次开会
     对企业一般职员持股平面图(草案)的孤独反对的理由。
     三、在2014年度审计中所做的任务
     在编制岁入时,孤独董事无效尽职,听取了公司的明智地使用 2014年度生产经纪处境公告,对公司正在举行的施工项目举行了甚至调查。。2014在审计列队行进中,朕就岁入与特许会计师沟通。,催促会计公司尽快涉及审计公告。。中喜会计公司对公司2014年度决算表举行审计,发行标准的无保存审计公告,可见,公司的运营和财务运作相对来说。,真实显示公司的财务状况和经纪效果。。
     四、日常任务与支撑法定利息的任务,朕准时列席了董事会和合伙大会。,审察公司涉及的填充物,并应用本身的专门知识使本身孤独。、成立、公平的断定,主动语态地表达本身的视点和反对的理由,仔细执行孤独董事的天职,保养公司的法定利息,其金融家。更执行前述的天职外,也向导演、主管人员尽职、公司交流展览及宁静接管,助长公司的标准的运作。
     眼前,董事会有3名孤独董事。,公司1/3在上文中的董事,忠于保安的监视明智地使用机构的使关心规则。
     在执行孤独董事天职的列队行进中,董事会、公司明智地使用层和中间定位任务人员授予了主动语态相配和支撑,朕就此而论致谢你。。2015年,朕将继续执行朕的天职。,朕应主动语态使生效金科玉律和使加入conferr,的比较级助长公司的标准的运作。,片面促进公司继续健康发展。
孤独董事:赵曙明、小服务程序、吴斌
                                                     2015年4月21日

                

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